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ING愿為違反古巴和伊朗制裁支付6.19億美元罰款

騰訊網 2012-06-13 11:39 作者簡介 打印

 

北京時間613日凌晨消息,荷蘭國際集團(ING)周二宣布,已經同意就代表古巴和伊朗客戶在美國金融市場 中進行交易的違反針對古巴和伊朗制裁措施的行為支付6.19億美元罰款。

 

美國司法部在聲明中指出,荷蘭國際集團已經與司法部以及曼哈頓地區檢察官達成延期起訴協議。美國執法機構指控荷蘭國際集團在1990年代早期到2007年,通過隱瞞交易實質等方式非法通過在曼哈頓地區的多家銀行為來自古巴和伊朗的客戶轉移數十億美元資金。

 

根據美國司法部提出的指控,荷蘭國際集團通過銷毀交易數據方式隱瞞其為被制裁國家和公司提供服務的事實。荷蘭國際集團還指導被制裁的客戶如何隱瞞交易,以及避免復雜的計算機監控。這些監控系統旨在避免受到美國制裁的國家和實體使用美國銀行系統進行交易。司法部還指控荷蘭國際集團通過設立殼公司以及不當使用其內部賬戶等方式向受制裁的實體提供涉及美國金融市場的多項服務。

 

美國司法部國家安全事務助理檢察長莉薩莫納克(Lisa Monaco)在周二的聲明中指出,“今天公布的是美國有史以來涉及違反制裁措施相關調查的最大一筆罰款決定。”美國財政部外國資產管理辦公室也與荷蘭國際集團達成了相關的和解協議。

 

荷蘭國際集團是與美國以及紐約檢察機關就“剝離”匯款交易信息以隱藏幫助受到美國制裁的實體進行違法資金轉移行為而接受和解和罰款的第四家大型銀行。瑞士信貸集團在2009年支付5.36億美元付款和解了類似指控;勞埃德TSB銀行在2009年支付3.5億美元和解了修改交易記錄幫助伊朗蘇丹和多個受制裁國家進行交易的指控;巴克萊銀行在2010年支付2.98億美元和解類似指控。

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